Blanqueo de Capitales

Diligencia Debida puede aplicarse al lavado de dinero, en que se aplican las correspondientes leyes anti blanqueo y financiación del terrorismo, reglamentos, directrices y otros requisitos, y los sistemas de los sujetos obligados. Por otro lado, es una fase de la compra-venta de empresas, en que se practica una intensa labor de fiscalización de la sociedad en venta o sus activos (v.gr; due diligence inmobiliaria). El texto pretende ofrecer, también, un examen del contenido, alcance y función de la diligencia debida en el derecho internacional e inferir, a partir de la variedad de áreas pertinentes del derecho internacional, las implicaciones estructurales del posible aumento del concepto de diligencia debida para el estado general del sistema jurídico internacional. En este contexto, las preguntas de investigación comprenden, entre otras, las siguientes cuestiones: ¿Existe un entendimiento común emergente de una norma de diligencia debida en varias áreas del derecho internacional? En caso afirmativo, ¿qué implica esta norma? ¿Podemos distinguir grupos de obligaciones, por ejemplo, las obligaciones relativas a la capacidad institucional de un Estado en contraposición a las obligaciones de procedimiento específicas de notificar, consultar o realizar evaluaciones de riesgos?. ¿Es la diligencia debida una norma sustantiva de conducta en sí misma o solo un instrumento conceptual para determinar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en otras partes? ¿El surgimiento o la falta de un entendimiento común dice algo sobre el papel de los Estados en la regulación de los actores no estatales en el ordenamiento jurídico internacional o sobre la fragmentación del derecho internacional?