Plataforma de Derecho y Ciencias Sociales
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Los banqueros, como los abogados y los médicos, consideran que las operaciones que les son confiadas por sus clientes son de carácter confidencial y deben ser mantenidas en absoluto secreto. Las limitaciones impuestas hoy en día al secreto bancario, surgieron mayormente debido a la […]
Grupo de Acción Financiera (GAFI) El Grupo de Acción Financiera (GAFI) es un organismo intergubernamental creado en 1989 el cual establece normas y promueve la aplicación efectiva de las medidas legales, reglamentarias y operativas para combatir el blanqueo de capitales. Estas medidas […]