Falsificación
Este elemento es un complemento de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre este tema. [aioseo_breadcrumbs] Falsificación, en el derecho penal, es la fabricación deliberada o alteración de un documento escrito con la intención de perjudicar los intereses de otro de manera fraudulenta. El crimen puede ser cometido aun cuando el esquema fraudulento falla. La falsificación de obligaciones del gobierno -por ejemplo, dinero, bonos, estampillas postales- constituye el delito separado de falsificación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Ejemplos típicos de falsificación son hacer inserciones o alteraciones en documentos válidos de otro modo y anexar la firma de otro a un documento sin permiso. Por supuesto, es legal firmar la firma de otro como su abogado o representante, siempre que no haya un plan para cometer fraude. La mayoría de los casos de falsificación ocurren en conexión con instrumentos para el pago de dinero. El delito también puede referirse a documentos de titularidad, por ejemplo, escrituras o documentos públicos, incluidos certificados de nacimiento y matrimonio.
En Estados Unidos, la falsificación -llamada forgery– por lo general es un delito del estado, pero enviar documentos falsificados a través de la oficina postal puede constituir el delito federal de fraude postal.
Falsificación en Derechos de Autor o de la Propiedad Industrial
Acción de elaborar o vender un producto que implique una reproducción intencional y calculada de una marca comercial genuina. La “marca falsificada” es idéntica o sustancialmente imposible de distinguir de la marca genuina. Con frecuencia, los bienes falsificados se elaboran imitando un producto popular, en su construcción y apariencia, con el propósito de engañar a los clientes haciéndoles creer que están comprando la mercancía genuina.
Convención Medicrime
El 1 de enero de 2016 entró en vigor el Convenio del Consejo de Europa sobre la falsificación de productos médicos y delitos similares que supongan una amenaza para la salud pública, también denominado “Convención Medicrime”, que España firmó el 8 de octubre de 2012 y ratificó el 5 de agosto de 2013.
Este convenio ha sido firmado ya por 23 países de Europa, África y Asia y ha sido ratificado por España junto con Guinea, Hungría, Moldavia y Ucrania.
Este tratado contra la falsificación de medicamentos y productos sanitarios supone la aplicación de un instrumento internacional centrado en aspectos relacionados con la prevención, la protección de las víctimas, la promoción de la cooperación nacional e internacional y la inclusión en el derecho penal de los delitos relativos a la falsificación de productos médicos que supongan una amenaza contra la salud. [rtbs name=”derecho-a-la-salud”]
La falsificación de medicamentos y productos sanitarios constituye un riesgo grave, muchas veces con daño irreversible, para la salud y por ello es preciso tipificar las conductas asociadas con estas falsificaciones como delictivas. Además esta amenaza global hace precisa la cooperación, coordinación y comunicación entre las autoridades de distintos países en la
lucha contra estos delitos.
La incorporación del contenido del convenio al derecho español se ha producido mediante la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Con esta modificación, en el Código Penal español se han introducido y tipificado nuevas conductas y se han incrementado las penas.
Consideraciones Generales
Hace referencia la expresión “falsificación”, en esta plataforma global, fundamentalmente a la copia falsa o alterada de un documento, instrumento financiero, obra de arte, manuscrito, registro público, entre otras creaciones y documentos genuinos, y el delito de hacer esas copias ilegales.Entre las Líneas En esta plataforma, los conceptos y temas relacionados con falsificación incluyen los siguientes: Estafa, Testamentos, Perjurio, Actas de defunción, Registro de comercio, Fraude, Imitación fraudulenta. Para más información sobre falsificación en un contexto más anglosajón, puede verse, en inglés, Forgery (falsificación).
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Historia de la Falsificación
El derecho de falsificación puede haberse originado con una ley romana temprana (c. 80 a.C.) que prohibía la falsificación de documentos que describían la transferencia de tierras a los herederos. El alcance preciso de lo que se consideraba falsificación en el derecho consuetudinario (en la mayoría de los países de tradición anglosajona también se aplica el término al sistema de common law o derecho común) no es universalmente acordado, pero un estatuto aprobado en los tiempos de la Reina Isabel I (An Act against forgers of false deeds and writings, 5 Eliz. 1, c. 14 (1562) (Inglaterra)) prohibió la falsificación de documentos registrados públicamente y sellados oficialmente con la intención de afectar el título de propiedad de la tierra, así como el uso consciente de esos documentos como prueba en los tribunales.Entre las Líneas En la primera gran expansión de la cobertura de la ley, una decisión de 1726 declaró que un endoso falso en un documento privado sin sellar era procesable tanto bajo el estatuto isabelino como en el derecho consuetudinario (en la mayoría de los países de tradición anglosajona también se aplica el término al sistema de common law o derecho común) (Rex v. Ward, 92 Eng (consulte más sobre estos temas en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). Rep. 451 (K.B. 1726)). Escribiendo solo medio siglo después, William Blackstone pudo declarar, después de referirse a varios estatutos contemporáneos, que “ahora apenas hay un caso posible de ser concebido en el que la falsificación, que tiende a defraudar, ya sea en nombre de una persona real o ficticia, no se convierta en un crimen capital” (*250). Blackstone definió la falsificación del derecho consuetudinario, a la que también llamó crimen falsificado, como “la fabricación o alteración fraudulenta de un escrito en perjuicio del derecho de otro hombre”. Pillory, multas y encarcelamiento fueron las penas en aquellos casos raros que no estaban sujetos a la pena capital (*247).
Autor: Black
En Estados Unidos
Al igual que con sus antecedentes en inglés, las primeras prohibiciones estadounidenses de falsificación se centraban más en los tipos de documentos cubiertos que en aclarar la definición del delito en sí. Como resultado, se desarrolló una jurisprudencia bastante técnica. El esfuerzo más importante para simplificar y racionalizar la ley fue el Código Penal Modelo de 1962 del American Law Institute, cuyas variaciones fueron adoptadas gradualmente por los estados.
Puntualización
Sin embargo, la principal ley federal contra la falsificación, que prohíbe la falsificación o alteración de cualquier escrito con el propósito de obtener o recibir cualquier suma de dinero del gobierno de los Estados Unidos, ha permanecido prácticamente sin cambios desde su promulgación (An Act for the punishment of frauds committed on the government of the United States, ch. 38, 3 Stat. 771 (1823)). Esta ley, codificada bajo 18 U.S.C. § 495 (1999), no contiene ninguna definición de su término central, falsifica, y ha sido interpretada autorizadamente por la Corte Suprema de los Estados Unidos para cubrir solamente la conducta que fue entendida como falsificación en 1823 (Gilbert v. United States, 370 U.S. 650 (1962)). La definición de falsificación aplicada en una fiscalía estatal está determinada por los estatutos de ese estado y por la interpretación de esas leyes por el tribunal de primera instancia.
Cuestiones de interpretación
Los problemas de interpretación en los procesos por falsificación pueden agruparse en torno a los tres elementos clave del delito de derecho consuetudinario: falsedad, escritura (su redacción) e intención de defraudar.
Aunque algunas jurisdicciones han sostenido lo contrario, la noción de falsa fabricación en la falsificación generalmente se refiere solo a la autenticidad (véase qué es, su concepto; y también su definición como “authentication” en el contexto anglosajón, en inglés) de un documento y no a la veracidad de cualquier afirmación de hecho en él contenida. Una declaración escrita puede estar llena de mentiras y ser utilizada para engañar, pero esto no la convierte en una falsificación; por otro lado, una escritura (su redacción) legítima en la que la fecha de presentación ha sido alterada, o el nombre de una persona ha sido firmado por otra sin permiso, es una falsificación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Del mismo modo, un documento con una firma auténtica que haya sido obtenido mediante fraude o engaño no se considera generalmente una falsificación, aunque algunas jurisdicciones han sostenido que sí lo es.
En ausencia de un estatuto contrario, un escrito no se considera falsificado a menos que pueda engañar a una persona de observación o prudencia ordinaria.
Otros Elementos
Además, a menos que el legislador haya prescrito otra cosa, el escrito debe tener alguna eficacia legal aparente en términos de derechos privados o públicos; si es completamente inocuo o nulo a primera vista, no puede ser una falsificación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Por ejemplo, un cheque que requiere dos firmas pero solo tiene una no puede ser una falsificación, incluso si la firma que aparece es falsa.
Otros Elementos
Además, dado que solo se incluyen los escritos, la simulación fraudulenta de objetos de valor, como en el caso de la falsificación de obras de arte, no se ajusta a la definición tradicional.
En la falsificación, el mens rea (estado mental culpable) es generalmente un intento de defraudar, lo que significa un propósito para engañar o engañar a otra persona o entidad con el fin de quitarle a otra persona o entidad lo que le corresponde legalmente. No existe ningún requisito de que la intención implique una ventaja potencial para el falsificador, o de que la intención fraudulenta se logre con éxito.
Defensas y pruebas
Hay tres defensas principales contra los cargos de falsificación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Primero, una persona puede tener, o creer que tiene, la autoridad para firmar el nombre de otra persona; o una alteración puede tener la intención de corregir lo que realmente se cree que es un error en un documento.Entre las Líneas En cualquier caso, no habría intención de defraudar, y probablemente no habría fabricación falsa.Entre las Líneas En segundo lugar, incluso si el documento está claramente falsificado, es posible que la fiscalía no pueda probar mediante pruebas legalmente admisibles que el acusado (persona contra la que se dirige un procedimiento penal; véase más sobre su significado en el diccionario y compárese con el acusador, público o privado) es la persona que lo falsificó.
Detalles
Por último, en un número sorprendente de casos, es difícil demostrar que el escrito no es auténtico. Por ejemplo, el verdadero beneficiario a menudo tiene un motivo para negarse a recibir y cobrar un cheque, de modo que se pueda emitir un duplicado.
El testimonio de un laico es una prueba admisible para identificar la escritura (su redacción) a mano con la que está familiarizado.
Puntualización
Sin embargo, cuando se trata de la identidad del falsificador o de la autenticidad (véase qué es, su concepto; y también su definición como “authentication” en el contexto anglosajón, en inglés) del documento, un examinador de documentos interrogado tendrá que hacer a menudo comparaciones entre el escrito en cuestión y los ejemplares conocidos de la letra tanto del acusado (persona contra la que se dirige un procedimiento penal; véase más sobre su significado en el diccionario y compárese con el acusador, público o privado) como del verdadero beneficiario. Las técnicas de análisis científico a veces no proporcionan una respuesta satisfactoria y, por consiguiente, el enjuiciamiento fracasa.
Delitos relacionados
El uso a sabiendas de escritos falsificados ha sido prohibido como un delito separado, al menos desde que “pronunciar o publicar como verdaderos” ciertos escritos falsificados se convirtió en un delito capital en 1729 (Ley para la prevención más eficaz y el castigo ulterior de la falsificación, el perjurio y la subornación del perjurio, 2 Geo. 2, C. 25 (1729) (Gran Bretaña) (derogada))). Bajo los estatutos modernos, la pronunciación está usualmente cubierta en la sección que trata sobre la falsificación y conlleva la misma pena máxima que la falsificación en sí misma. La mera posesión de un instrumento falsificado generalmente no es un delito hasta que se intente usarlo (“pronunciarlo o publicarlo”).
Puntualización
Sin embargo, bajo la ley federal es un delito, a sabiendas y con intención fraudulenta, transportar un cheque de viajero falsificado o “seguridad” (definido para incluir un cheque) en el comercio interestatal (18 U.S.C. § 2314 (1999)).
Uno que logra una ventaja financiera deshonesta por el uso de un instrumento falsificado también puede ser condenado por fraude, falsas pretensiones o robo por engaño.Si, Pero: Pero pasar un cheque sin valor, incluso cuando va acompañado de declaraciones falsas o de la intención de defraudar, se considera solo como una especie de robo o falsedad, y no como pronunciamiento o falsificación, siempre y cuando la cuenta de cheques y la firma sean genuinos.
Puntualización
Sin embargo, si la cuenta no existe o si el banco deudor o el emisor es ficticio, las leyes de varios estados tratan la aprobación del cheque como un delito separado o incluso como una forma de falsificación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto).
Detalles
Por último, a menudo se ha señalado que solo una definición restrictiva de la escritura (su redacción) permite distinguir entre falsificación y falsificación.
El futuro de las leyes de falsificación
El muy influyente Código Penal Modelo recomendó que se abolieran las restricciones técnicas a las leyes de falsificación y que tanto la pronunciación como la falsificación se consolidaran con la falsificación (Código Penal Modelo, 1962, § 224.1; 1960, comentario al § 224.1). El Código definía la falsificación con especificidad e incluía la alteración no autorizada de un escrito. También incluía la realización, terminación, ejecución, autenticación, emisión o transferencia de un escrito que tergiverse su hora, lugar o secuencia de ejecución, o su autoridad, o que pretenda ser una copia de la que no había un original genuino. La escritura (su redacción) se definió ampliamente para incluir todas las formas de registrar información, dinero, tarjetas de crédito, marcas registradas y “otros símbolos de valor, derecho, privilegio o identificación”. El “propósito de defraudar o dañar a alguien” se mantuvo como un elemento. La ofensa sería calificada: la falsificación de dinero, estafas y otros instrumentos emitidos por el gobierno o que representen intereses en la propiedad sería un delito grave; la falsificación de un testamento, escritura, contrato u otro escrito que tenga eficacia legal sería un delito menos grave; y cualquier otro tipo de falsificación sería un delito menor.Entre las Líneas En una disposición aparte, el Código recomendó castigar como delito menor la simulación fraudulenta de objetos, como la falsificación de obras de arte, que crea una falsa apariencia de “valor debido a la antigüedad, la rareza, la fuente o la autoría” (1962. § 224.2). La Comisión Nacional de Reforma de las Leyes Penales Federales de los Estados Unidos hizo un conjunto similar de recomendaciones en 1971 (§ 1751).
Para 1980, por lo menos veintitrés estados habían seguido esta pista en su totalidad o en parte sustancial (Código Penal Modelo, 1980, comentario al § 224.1). Aunque algunas jurisdicciones sin duda mantendrán una distinción entre falsificación y falsificación, es probable que otras adopten el enfoque del Código Penal Modelo.
Autor: Black
Visualización Jerárquica de Falsificación
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Intercambios Económicos y Comerciales > Política comercial > Derecho mercantil
Intercambios Económicos y Comerciales > Política comercial > Política comercial > Reglamentación comercial > Tráfico ilícito
Derecho > Derecho penal > Infracción > Delito contra la propiedad > Fraude
Derecho > Derecho penal > Infracción > Delito económico
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Derecho > Derecho penal > Infracción > Delito económico > Falsificación de moneda
Falsificación
A continuación se examinará el significado.
¿Cómo se define? Concepto de Falsificación
Véase la definición de Falsificación en el diccionario.
Características de Falsificación
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Falsificación en Economía
En inglés: Falsificationism in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Falsificación en economía.
Introducción a: Falsificación en este contexto
Muchos economistas subrayan que las afirmaciones científicas deben poder ser falsificadas. Según Milton Friedman, una hipótesis “se rechaza si sus predicciones se contradicen…. Las pruebas objetivas nunca pueden “demostrar” una hipótesis; sólo pueden no refutarla…” (1953, p. 9). Este tema puede ser de interés para los economistas profesionales. Estas afirmaciones se hacen eco de la filosofía de la ciencia de Karl Popper, que, según una interpretación, sostiene que lo que distingue a las teorías científicas de las que no lo son es que las teorías científicas son falsables. Una teoría es falsable si es lógicamente incoherente con algún conjunto finito de “enunciados básicos”, es decir, informes de observación verdaderos o falsos. Una teoría verdadera no será inconsistente con ningún conjunto de enunciados básicos verdaderos, pero seguirá siendo falsable porque es inconsistente con (o “prohíbe”) algunos informes de observación. En otras palabras, la lógica y la observación pueden obligar a renunciar a las teorías falsables. Popper señala que existe una asimetría entre la falsación y la verificación: los enunciados básicos pueden ser lógicamente inconsistentes con las generalizaciones universales y, por tanto, pueden refutarlas, pero no implican que ninguna generalización universal sea verdadera. Desde su punto de vista, el conocimiento científico crece exclusivamente a partir de la falsificación. La verificación e incluso la confirmación son imposibles. Este texto tratará de equilibrar importantes preocupaciones teóricas con debates empíricos clave para ofrecer una visión general de este importante tema sobre: Falsificación. Para tener una panorámica de la investigación contemporánea, puede interesar asimismo los textos sobre economía conductual, economía experimental, teoría de juegos, microeconometría, crecimiento económico, macroeconometría, y economía monetaria.
Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):
Datos verificados por: Sam.
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Traducción de Falsificación
Inglés: Industrial counterfeiting
Francés: Contrefaçon
Alemán: Nachahmung
Italiano: Contraffazione
Portugués: Contrafação
Polaco: Fałszerstwo przemysłowe
Tesauro de Falsificación
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Intercambios Económicos y Comerciales > Política comercial > Derecho mercantil > Falsificación
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Véase También
- Derecho mercantil
- Tráfico ilícito
- Fraude
- Delito económico
- Fabricación industrial
- Robotización
- Diseño del producto
- Automatización
- Mecanización
- Control de calidad de productos industriales
- Espionaje industrial
- Control de producción
- Secreto industrial
- Falsificación de moneda
Recursos
[rtbs name=”informes-jurídicos-y-sectoriales”][rtbs name=”quieres-escribir-tu-libro”]Véase También
Bibliografía
Castillo Gómez, Guillermo del, El billete de banco. Origen, elementos, falsificación y tipos penales, México, 1979 (tesis profesional); Galván Monroy, Irma, Los tipos de falsificación de billetes de banco, México, 1969 (tesis profesional); Mier Ayala, Ricardo Ramón, El delito de falsificación y alteración de moneda, México, 1961 (tesis profesional).
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