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Historia del Crimen Organizado en los Países Anglosajones

La mayor parte de la comprensión popular y profesional de la delincuencia organizada en el Reino Unido, y en otros lugares, procede de los Estados Unidos, donde la política se ha basado en una asociación con un conjunto de mitos asociados a la criminalidad “mafiosa” y dominada por un enfoque basado principalmente en la centralización de la aplicación de la ley. Esto dio lugar a una legislación como la Ley de Control del Crimen Organizado estadounidense (OCCA) de 1970, que fue diseñada para hacer frente a una estructura criminal altamente centralizada y racional que nunca existió. Esta ley ha proporcionado un modelo para el control de la delincuencia organizada tanto en el país como en el extranjero. Mediante el compromiso con las convenciones antidroga y anti-delincuencia de las Naciones Unidas (ONU) y otros acuerdos, la mayoría de las naciones, incluido el Reino Unido, han ignorado las deficiencias del control del crimen organizado estadounidense y han seguido su ejemplo desde la década de 1980. Un enfoque británico que replica las instituciones y tácticas estadounidenses no tuvo hasta finales del siglo XX un impacto positivo en el control de la delincuencia, pero habían puestas muchas esperanzas con la puesta en marcha de la Agencia Nacional del Crimen en 2013. Debería prestarse más atención a la comprensión de las fuentes y la naturaleza del riesgo que la estrategia del Ministerio del Interior espera reducir. Mientras tanto, el debate se ve limitado por estadísticas míticas y un consenso de seguridad nacional e internacional defectuoso.

Historia del Crimen Organizado

Historia del Crimen Organizado Este elemento es una profundización de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre este tema. [aioseo_breadcrumbs] En Estados Unidos Crimen organizado es un término que se ha utilizado selectivamente en el siglo XX para identificar coaliciones criminales particulares, a menudo de base étnica, que otros deseaban … Leer más

Presentación de la Declaración de Beneficiario Efectivo en Rumanía

Presentación de la Declaración del Beneficiario Efectivo en Rumanía Este elemento es una expansión del contenido de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre este tema. [aioseo_breadcrumbs] Nota: es importante considerar también el Formulario de Declaración del Beneficiario Real en Rumanía. Presentación de la Declaración del Beneficiario Efectivo en el … Leer más

Formulario de Declaración del Beneficiario Real en Rumanía

La Ley nº 129/2019 de Rumanía introdujo la obligación de que las personas jurídicas de derecho privado identifiquen a su beneficiario final y lo presenten para su inscripción en el registro central que lleva la Oficina Nacional del Registro Mercantil (rumano) de las personas jurídicas inscritas en el registro mercantil o en el registro central que lleva el Ministerio de Justicia para las asociaciones y fundaciones. El beneficiario final se inscribe en el registro sobre la base de la declaración del representante legal de la empresa, emitida por su cuenta y riesgo, firmada ante notario público o ante los representantes de la Oficina del Registro Mercantil. El plazo de presentación de la primera declaración sobre el beneficiario real es el 21 de julio de 2020. Posteriormente, la declaración se presentará anualmente, dentro de los 15 días siguientes a la fecha de aprobación de las cuentas anuales, así como en cualquier momento del año, dentro de los 15 días siguientes a cualquier cambio en la información sobre el beneficiario real.

Centros Financieros Extraterritoriales

Este texto se ocupa de los centros financieros extraterritoriales. Una definición de centros financieros extraterritoriales es la de una jurisdicción cuyo sector financiero representa una parte significativa -y desproporcionada- de su economía nacional. Otra definición es la de una jurisdicción en la que la mayoría de las transacciones financieras realizadas por sus instituciones se hacen en nombre de clientes que residen en otras jurisdicciones. Debido a la intensificación de la atención internacional, muchos centros financieros extraterritoriales actualizaron sus sistemas de supervisión y regulación y mejoraron la transparencia de sus operaciones. Aunque un centro financiero puede ser una adición útil a una economía, se necesita una inversión significativa y costosa en la infraestructura de supervisión y regulación para proporcionar el sistema de supervisión mínimo internacionalmente aceptado que se requiere para evitar el riesgo de reputación. Al mismo tiempo, se están estableciendo varios centros financieros extraterritoriales nuevos y aspirantes en los que las autoridades han estado dispuestas y han podido invertir mucho en la infraestructura necesaria.

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