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Fiscalización de Drogas

Dinero, sector privado, blanqueo

La base de la fiscalización internacional de drogas reside en los tres tratados de fiscalización internacional de drogas y su aplicación por el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas. El entorno en el que opera este sistema de control cambia rápidamente, por lo que se necesita información actualizada para responder con rapidez y eficacia a todos los aspectos del problema: la fabricación, el tráfico y el uso indebido de drogas ilícitas. Respecto a las obligaciones internacionales de instrumentos internacionales en materia de fiscalización de drogas, los principales tratados son los siguientes:

  • Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo de 1972 de Modificación de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes.
  • Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971.
  • Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988.

Tráfico de Influencias

economía y beneficios

El tráfico de influencias se produce cuando una persona con influencia real o aparente en la toma de decisiones de un funcionario público intercambia esta influencia por una ventaja indebida. El delito es similar al soborno con una importante diferencia: el tráfico de influencias afecta al “intermediario”, o a la persona que sirve de intermediario entre el responsable de la toma de decisiones y la parte que busca una ventaja indebida. El responsable final de la toma de decisiones puede incluso no ser consciente del intercambio ilícito. Un ejemplo es cuando un diputado recibe un pago de una empresa para intentar convencer a sus colegas legisladores de que apoyen enmiendas que beneficien a esa empresa. El tráfico de influencias es difícil de probar porque las definiciones legales implican criterios discutibles de “intencionalidad” e influencia “indebida”. El tráfico de influencias también suele ser difícil de distinguir de las formas permitidas de cabildeo. Se examina aquí también el tráfico de Influencias en el Derecho Penal en general y en el derecho comparado.

Contratos Ilícitos

comunicación, contabilidad,

Contratos Ilícitos Este elemento es un complemento de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre los contratos ilícitos. Puede interesar también el contenido relativo a Acto Ilícito Internacional. [aioseo_breadcrumbs] Las constituciones delictivas Las constituciones delictivas (o constituciones criminales) existen en un gran número de empresas criminales diferentes, desde la Edad … Leer más

Tráfico Ilícito de Bienes Culturales

Durante siglos, las antigüedades de algunos países han sido sustraídas y transportadas ilegalmente a nivel transnacional para llenar las colecciones de compradores privados y museos. Este texto examina este tráfico internacional de material cultural antiguo que ha sido sustraído ilegalmente de su entorno cultural. El intento de establecer la preservación in situ como la principal opción para los objetos culturales subacuáticos y la prohibición de la explotación comercial que figura en la convención de 2001 probablemente no serán respetados por quienes se sientan tentados por la búsqueda de materiales preciosos. Si se intentara una aplicación rígida de estas disposiciones, los buscadores de tesoros no verían más alternativa que abandonar cualquier tipo de acuerdo de colaboración como en el pecio de Sussex. La búsqueda de oro y otros productos valiosos, por desgracia, continuará como lo ha hecho durante siglos. Si los buscadores de tesoros tienen que hacer su trabajo en secreto, apenas tendrán en cuenta la conservación o el estudio del pecio como parte de nuestro patrimonio cultural. En su lugar, las técnicas consistirán en arrebatar y agarrar, con la probable destrucción del lugar marítimo. Aunque se han producido avances innegables desde la Convención de la UNESCO de 1970, sigue existiendo un próspero mercado de antigüedades expoliadas en los centros del mercado internacional.

Tráfico Ilícito

Concepto de Tráfico Ilícito en relación a la Migración Internacional Facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte (de la Convención) del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u […]

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