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Presentación de la Declaración del Beneficiario Efectivo en Rumanía Este elemento es una expansión del contenido de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre este tema. Nota: es importante considerar también el Formulario de Declaración del Beneficiario Real en Rumanía. Presentación de la Declaración del Beneficiario Efectivo en el Registro … Leer más
La Ley nº 129/2019 de Rumanía introdujo la obligación de que las personas jurídicas de derecho privado identifiquen a su beneficiario final y lo presenten para su inscripción en el registro central que lleva la Oficina Nacional del Registro Mercantil (rumano) de las personas jurídicas inscritas en el registro mercantil o en el registro central que lleva el Ministerio de Justicia para las asociaciones y fundaciones. El beneficiario final se inscribe en el registro sobre la base de la declaración del representante legal de la empresa, emitida por su cuenta y riesgo, firmada ante notario público o ante los representantes de la Oficina del Registro Mercantil. El plazo de presentación de la primera declaración sobre el beneficiario real es el 21 de julio de 2020. Posteriormente, la declaración se presentará anualmente, dentro de los 15 días siguientes a la fecha de aprobación de las cuentas anuales, así como en cualquier momento del año, dentro de los 15 días siguientes a cualquier cambio en la información sobre el beneficiario real.
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Recursos Véase También Bibliografía Cueva, Mario de la, El nuevo derecho mexicano del trabajo, México, Porrúa, 1979, 2 volúmenes; García Oviedo Carlos, Tratado elemental de derecho social; 4ª edición, Madrid, sin editorial., 1950; Pérez Botija, Eugenio, Curso de derecho del trabajo; 5ª […]
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