Plataforma de Derecho y Ciencias Sociales
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Los banqueros, como los abogados y los médicos, consideran que las operaciones que les son confiadas por sus clientes son de carácter confidencial y deben ser mantenidas en absoluto secreto. Las limitaciones impuestas hoy en día al secreto bancario, surgieron mayormente debido a la […]
Requisito previo: conocimiento del origen delictivo de los fondos Esto es, en prácticamente todos los sistemas jurídicos, sin conocimiento de la existencia de un delito previo no es posible la comisión del delito de blanqueo de capitales. Delito precedente contra la Hacienda Pública En […]
Delito Fiscal en el Derecho Español Historia del Delito Fiscal en el Derecho Español Según el OBSERVATORIO DEL DELITO FISCAL (2006; p.8): «El primer antecedente en sentido estricto del actual delito fiscal se introduce por la Ley 50/1977, de 14 de noviembre, de Medidas Urgentes de […]
La Ley 129/2019 impone a las empresas, asociaciones y fundaciones la obligación de identificar y declarar los beneficiarios reales y la forma en que ejercen el control sobre la empresa. En este texto se presentan las obligaciones, en Rumanía, relativas a la presentación de la declaración sobre el beneficiario real por parte de las empresas, asociaciones y fundaciones.
El Registro Central de Titulares Reales en Europa Este elemento es una expansión del contenido de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre este tema. [aioseo_breadcrumbs] El Registro Central de Titularidades Reales en España Nota: aunque inicialmente en España había desavenencias entre el Consejo General del Notariado y el Colegio … Leer más