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Derecho Penal Global

Fiscalización de Drogas

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Dinero, sector privado, blanqueo

La base de la fiscalización internacional de drogas reside en los tres tratados de fiscalización internacional de drogas y su aplicación por el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas. El entorno en el que opera este sistema de control cambia rápidamente, por lo que se necesita información actualizada para responder con rapidez y eficacia a todos los aspectos del problema: la fabricación, el tráfico y el uso indebido de drogas ilícitas. Respecto a las obligaciones internacionales de instrumentos internacionales en materia de fiscalización de drogas, los principales tratados son los siguientes:

  • Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo de 1972 de Modificación de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes.
  • Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971.
  • Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988.

Derecho Romano

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Derecho romano, conjunto formado por las disposiciones jurídicas y el sistema legal desarrollado en Roma desde la primera compilación de leyes, conocida como la Ley de las Doce Tablas, en el año 450 a.C., hasta la muerte de Justiniano I, soberano del Imperio bizantino, en el año 565 d.C. De […]

Genocidio Armenio

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Entre 1915 y 1918, entre 500.000 y 1.500.000 armenios de una población total de menos de 2.000.000 que vivían en Turquía murieron en la primera matanza masiva étnica del siglo XX. Desde mediados del siglo XVI, los cristianos armenios habían vivido como una de las muchas minorías del imperio otomano, la mayoría en las regiones orientales de la actual Turquía. El sistema otomano concedió a los armenios una autonomía sustancial en sus asuntos internos y religiosos, pero siguieron estando oficialmente subordinados a los musulmanes y disfrutaron de menos derechos y privilegios en virtud del derecho otomano. A pesar de esta relación perjudicial para una de las partes, los armenios y los turcos lograron vivir en relativa paz hasta los últimos decenios del siglo XIX, cuando el imperio otomano estuvo al borde del colapso. El genocidio armenio fue el último paso de una larga serie de respuestas de los turcos para detener la acelerada desintegración de su imperio. En su momento, varias personas influyentes denunciaron estas atrocidades, pero sólo a partir de la década de 1970 los estudiosos han dedicado algo parecido a una atención sostenida a esta catástrofe humana. Hay pruebas más que suficientes para sugerir que el asesinato en masa de los armenios fue un caso de genocidio, tal y como se definió posteriormente este crimen en la Convención sobre el Genocidio de las Naciones Unidas de 1948. Los autores supervivientes del genocidio armenio podrían haber rendido cuentas ante un tribunal penal internacional.

Memorialización del Genocidio de Ruanda

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Es evidente que las prácticas de crueldad de 1994 estaban arraigadas en un complejo humus ideológico. Estaban vinculadas tanto a las representaciones colectivas desarrolladas a lo largo del siglo XX, que transformaron el cuerpo de tutsis y hutus en un lugar de antagonismo político, como a la ideología del genocidio que se generalizó a principios de los años noventa. La naturaleza específica de la violencia infligida a los cuerpos a nivel local sigue siendo en gran medida desconocida. Todavía son escasos los estudios locales detallados sobre el genocidio, y el análisis de los archivos de los tribunales Gacaca no ha hecho más que empezar. Sobre todo, no se ha realizado ningún estudio comparativo real de las masacres perpetradas en 1994 y las cometidas en 1963 y 1973. En términos más generales, todavía no se ha escrito una historia de las modalidades de la violencia en Ruanda y en la región africana de los Grandes Lagos en el siglo XX. Si bien el genocidio cometido contra los tutsis tuvo un cierto número de características específicas, las masacres de Burundi, tanto en 1972 como en 1993, junto con las llevadas a cabo en Uganda bajo el gobierno de Idi Amin, también requieren un análisis más profundo.

Alzamiento de Bienes

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Dinero, sector privado, blanqueo

El mecanismo de alzamiento de bienes, en el ámbito internacional, es un término utilizado para describir la adquisición de una empresa, a menudo infravalorada, y la posterior venta de activos por separado, cuando éstos valen potencialmente más que la empresa o el negocio en su conjunto. El objetivo es extraer valor de la empresa. La liquidación de activos puede tener implicaciones negativas para la empresa, incluida una posible inestabilidad financiera. Por otro lado, la desmembración de la propiedad consiste en la disociación de los derechos de propiedad: el usufructo, que es la combinación de usus y fructus, da derecho a utilizar y percibir rentas si el bien que se desmembra es un bien de inversión o una cartera de valores.

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