Guía del Crimen Organizado y Narcotráfico

Historia de la Delincuencia

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El uso del término crimen organizado ha suscitado numerosas críticas. El término fue introducido por los reformistas anticorrupción en Estados Unidos durante el siglo XIX. Por aquel entonces, el crimen organizado se refería a la corrupción política local existente en las grandes ciudades estadounidenses, donde los políticos y la policía protegían las operaciones de juego y prostitución. Sólo en la época de la posguerra el término evolucionó para referirse a las asociaciones organizadas de gángsters. En la actualidad, aunque muchos consideran que la delincuencia organizada tiene características como una estructura jerárquica, división del trabajo, códigos o tabúes organizativos, continuidad en las operaciones, práctica de la corrupción y capacidad para infligir violencia, numerosos expertos han demostrado que las actividades delictivas no suelen estar en absoluto organizadas, sino que están bastante desorganizadas. Bentham (1789), cuyo enfoque utilitario anticipó la investigación de operaciones en la Gran Bretaña posterior a la Segunda Guerra Mundial, consideraba que el comportamiento humano estaba motivado por la búsqueda del placer y la evitación del dolor.

Otros Elementos

Además, se dice que las personas tienen «agencia», la capacidad de controlar sus comportamientos y tomar decisiones racionales. Para Bentham, una elección racional era elegir el curso de conducta que evitaba el dolor y el placer consumado. Fue un «cálculo de rayos», una evaluación mecánica que los individuos hicieron continuamente, más bien como robots, lo que sugiere que los individuos pueden tomar decisiones «sin pensar», sentando las bases de lo que la prevención situacional del delito llamaría más tarde «racionalidad limitada»: para prevenir el crimen se trataba simplemente de controlar tal comportamiento calculado reduciendo las oportunidades.

Historia de la Criminología

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Interior

El estudio de la delincuencia y los delincuentes es la provincia del campo de la Criminología. Como el resto de las ciencias humanas y sociales, la criminología moderna nace en el fructífero s. XIX desde un profundo ánimo de evolución y mejora. En los años sesenta del s. XX se problematizan las ideas de delito y delincuente, discutiéndose la propia idea de progreso. La criminología, junto a las demás ciencias sociales y humanas, sufre una profunda crisis etiológica que remueve la fe positivista originaria e impulsa el surgimiento de los actuales paradigmas (sistema de creencias, reglas o principios) tardomodernos, menos confiados en las posibilidades del conocimiento y más reflexivos con sus consecuencias. La la criminología es el cuerpo de conocimiento que considera el delito como un fenómeno social, incluyendo dentro de su ámbito el proceso de hacer e infringir leyes, y reaccionar ante la infracción de las mismas. La criminología se remonta a finales del siglo XVIII, cuando pequeños grupos de personas desarrollaron un interés en explicar la delincuencia junto a sus principales ocupaciones, como la gestión de asilos o la recopilación de estadísticas sobre prisiones o procesos judiciales. No hubo forma de empresa colectiva hasta finales del siglo XIX. Durante el siglo XX, la’criminología’ se formó y solidificó gradualmente. Sus disciplinas constitutivas incluyen sociología, historia, psicología, derecho y estadística.

Delincuencia Internacional

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comunicación

Este texto se ocupa de la delincuencia internacional. Históricamente, los estudios sobre la delincuencia de cuello blanco, incluido y desde el trabajo seminal de Sutherland, han tendido a concentrar la atención empírica, conceptual y teórica en las manifestaciones de delitos y desviaciones asociadas, sus dinámicas y condiciones generadoras, dentro de los Estados-nación individuales. Aunque la propia erudición sobre la delincuencia de cuello blanco se ha expandido por todo el mundo, esta predilección por el análisis de casos a nivel local y/o nacional y por la naturaleza, extensión y alcance de estos delitos de cuello blanco se ha mantenido en gran medida. No obstante, no es del todo infrecuente que los estudiosos de la delincuencia de cuello blanco hagan referencia a los aspectos internacionales, multinacionales, transnacionales o globales de los delitos que estudian, aunque éstos sean de naturaleza predominantemente nacional, pero los rasgos y componentes correspondientes de estas dinámicas «más allá de lo nacional» no se han desgranado ni conceptualizado de forma exhaustiva. No sólo ha aumentado el número de fronteras, sino que éstas también se han vuelto fluidas al desplazarse fuera de los territorios nacionales con el fin de proteger a los países, así como a las uniones políticas y económicas, contra las amenazas percibidas de la delincuencia organizada transnacional, las pandemias, la migración no deseada y el terrorismo.

Policía Cibernética Internacional

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Este texto se ocupa de la policía cibernética internacional. El Atlas de la Ciberdelincuencia es una iniciativa auspiciada por la Asociación contra la Ciberdelincuencia del Foro Económico Mundial (FEM). Aunque aún se encuentra en fase de prototipo, su objetivo es proporcionar una plataforma para que analistas académicos, empresas de ciberseguridad, organismos nacionales e internacionales encargados de hacer cumplir la ley y empresas de todo el mundo compartan conocimientos sobre el ecosistema de la ciberdelincuencia. En esencia, el proyecto Atlas es una base de datos sobre la ciberdelincuencia. La información podría proceder de alertas gubernamentales, empresas de análisis de criptomonedas, proveedores de plataformas, registros judiciales y materiales disponibles públicamente: cualquier cosa que los analistas puedan identificar que pueda ser relevante para comprender la totalidad del ecosistema delictivo. A continuación, los analistas podrían utilizar esta base de datos para generar múltiples vistas o mapas diferentes de varias partes del ecosistema ciberdelictivo. Por ejemplo, un analista podría estar interesado en los pagos de rescates y podría utilizar Atlas para ayudar a comprender cómo se mueven los fondos ilícitos. Otro podría estar interesado en identificar las plataformas que parecen albergar a un gran número de actores criminales. Otro «mapa» o vista podría centrarse en las relaciones entre los distintos grupos delictivos. Mediante la creación de un repositorio de información internacional basado en datos públicos e información compartida voluntariamente, los profesionales de la ciberseguridad pueden crear una herramienta que les permita luchar contra la ciberdelincuencia con mayor eficacia. Se trata también de examinar cómo el intercambio mundial de información puede ayudar a detener la ciberdelincuencia.

Cártel

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Una asociación de empresas independientes de la misma rama de la industria o de ramas afines, constituida con el fin de regular la producción o las ventas mediante la asignación de materias primas, la división de los mercados, la asignación de cuotas de ventas o la fijación de precios. Acuerdo, en fin, entre empresas del mismo sector, o países, formal o informal, cuyo fin es reducir o eliminar la competencia en un determinado sector económico. Los cárteles tienen una tendencia monopolística: restringen, pero no abolen, la libre competencia. Los miembros de un cartel conservan su identidad e independencia financiera. Los cárteles son característicos de los períodos de concentración industrial. Otra forma de asociación, que consiste en empresas que pertenecen a diferentes ramas de la industria e incluso a instituciones financieras, es frecuente hoy en día. Estas empresas integradas comparten la planificación (véase más en esta plataforma general) y la gestión; por lo tanto, sacrifican parte de su autonomía anterior. Las combinaciones de empresas financieras e industriales conocidas como consorcios se organizan para fines específicos. Los famosos «trusts» de los años 80 y 90, que están bajo una misma dirección, son la forma más integrada de asociación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto).