Plataforma de Derecho y Ciencias Sociales
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Requisito previo: conocimiento del origen delictivo de los fondos Esto es, en prácticamente todos los sistemas jurídicos, sin conocimiento de la existencia de un delito previo no es posible la comisión del delito de blanqueo de capitales. Delito precedente contra la Hacienda Pública En […]
Sectores Regulados a efectos de Blanqueo de Capitales Este elemento es una ampliación de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre este tema. Las instituciones financieras principales (la industria bancaria, las compañías financieras y la industria de seguros) están reguladas a efectos de la lucha contra el blanqueo de dinero … Leer más
Blanqueo de Capitales en República de China (Taiwán) Este elemento es una ampliación de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre este tema. Blanqueo de dinero Los delitos económicos se consideran la amenaza más grave para el blanqueo de dinero en Taiwán, seguida de la corrupción y los delitos relacionados … Leer más
Blanqueo de Capitales en Singapur Este elemento es una ampliación de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre este tema. Legislación de financiación (o financiamiento) contra el blanqueo de dinero y la lucha contra el terrorismo Legislación sobre blanqueo de dinero La legislación principal promulgada para combatir el blanqueo de … Leer más
Blanqueo de Capitales en Hong Kong Este elemento es una ampliación de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre este tema. El Departamento de estado (Estados Unidos) sugirió que las fuentes primarias de los fondos lavados en Hong Kong son generadas por delitos financieros tales como corrupción, evasión fiscal, fraude, … Leer más
Blanqueo de Capitales en Alemania Este elemento es una ampliación de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre este tema. La Unión Europea inició procedimientos de infracción contra Alemania por no haber cumplido el plazo (véase más detalles en esta plataforma general) de aplicación del 15 de diciembre de 2007 … Leer más
Blanqueo de Capitales en Bélgica Este elemento es una ampliación de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre este tema. Bélgica tiene un régimen integral de lucha contra el blanqueo de dinero y una alta tasa de cumplimiento de las recomendaciones del GAFI. 41 fuera de 48 las recomendaciones aplicables … Leer más
Esta entrada, junto a otras sobre esta materia en la presente enciclopedia, presenta una exploración contextual de los diferentes enfoques adoptados por varios países, y trata de documentar las medidas potenciales del alcance de la aplicación de los requisitos reglamentarios dentro de algunas naciones, y evaluar y comparar el alcance de las actividades de cumplimiento y observancia de cada régimen.
El objetivo de estas entradas es proporcionar una revisión comparativa intensiva. Hay pocos datos básicos sobre los que emprender una evaluación evaluativa rigurosa. El impacto en los objetivos menos tangibles, como el mantenimiento o la mejora de la integridad de los sistemas financieros, es más difícil de medir.
Crimen Organizado: una Introducción Traducción de crimen organizado en inglés: Organized Crime.El problema del crimen organizado ha captado la atención de la investigación académica, la legislación federal, la cultura popular y la imaginación del público durante décadas. La definición, la […]
El problema del crimen organizado ha captado la atención de la investigación académica, la legislación federal, la cultura popular y la imaginación del público durante décadas.
Algunos términos relacionados con Revolución Industrial (véase también sus consecuencias y la industrialización) en la Enciclopedia Revolución (en esta referencia legal) Revolución Francesa (en esta referencia legal) Revolución Gloriosa (en esta referencia legal) Revolución Industrial (véase también sus consecuencias y la industrialización) (en esta referencia legal) Revolución industrial en la […]
Abogados en el Derecho Español Abogados y el Delito de Blanqueo de Capitales Para obtener más informacion sobre este tipo delictivo, véase las voces sobre Blanqueo de Dinero y sobre Blanqueo de Capitales. Pago de honorarios al abogado con dinero de origen delictivo Según la doctrina […]